ঢাকা, ১৪ জুলাই : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) শরিয়া-ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি-র বর্তমান চেয়ারম্যান ওবায়েদ উল্লাহ-আল মাসুদ এবং তার পরিবারের পাঁচ সদস্যের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে।
সোমবার বিএফআইইউ এই তথ্য চেয়ে সকল ব্যাংকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে।
চিঠিতে ব্যাংকগুলিকে মাসুদ এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্কিত ৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি লেনদেনের জন্য সমস্ত অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম এবং আপডেটেড স্টেটমেন্ট সহ), সঞ্চয়পত্র, বন্ড, লকার, ক্রেডিট কার্ড, ছাত্র ফাইল, প্রিপেইড কার্ড, গিফট কার্ড এবং ভাউচারের বিবরণ ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথবা যে কোনও সত্তায় তাদের স্বার্থ রয়েছে।
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক এসএস পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক অনিয়ম এবং অর্থ পাচারের গুরুতর অভিযোগের মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটেছে। এস. আলম গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এসএস পাওয়ার লিমিটেড এবং চীনা অংশীদার সেপকোর মধ্যে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের জন্য মাত্র দুটি ঋণপত্র (এলসি) ব্যবহার করে প্রায় ৮১৫.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ থেকে পাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত অনুসারে, ‘মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানির’ জন্য এই বিশাল অর্থ বিদেশে পাঠানো হয়েছিল বলে জানা গেছে, যদিও একটিও যন্ত্রপাতি দেশে আসেনি।
সূত্রগুলি ইঙ্গিত দেয় যে রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা এই দুটি এলসির বিরুদ্ধে ১৮৪টি চালান জমা দেওয়া হয়েছিল, তবে বেশিরভাগই জালিয়াতিপূর্ণ ছিল অথবা ভবিষ্যতের তারিখ সহ জারি করা হয়েছিল। কিছু চালানে অন্যান্য কোম্পানির নাম এবং রপ্তানি নথিও ব্যবহার করা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বৈদেশিক মুদ্রা প্রকাশ করা সত্ত্বেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বা বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্ভারে এসএস পাওয়ারের কোনও আমদানি তথ্য নেই, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্র জানিয়েছে।
এই অভিযোগের সময়, মাসুদ রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন এবং তিনি বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
