জব্দকৃত অ্যাকাউন্ট থেকে লুট হওয়া অর্থ উদ্ধারে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএফআই ইউ

ঢাকা, জানুয়ারী ২০: ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ৩৫০টিরও বেশি অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে।

অ্যাকাউন্টধারীরা হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিতর্কিত ব্যবসায়ী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিরা। সন্দেহজনক লেনদেন, অর্থ পাচার, অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ১৫,০০০ কোটি টাকা রয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং কর কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় মামলা দায়ের করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বিএফআইইউ ।

বিএফআইইউর একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে অর্থ পাচার রোধ এবং পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার জন্য সরকার একটি আপসহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমে, পাচারের সঠিক তথ্য উদ্ধার করা হবে, পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে এবং তারপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

“এই ক্ষেত্রে কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। যদি কোনও প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাচারের তথ্য প্রমাণিত হয়, তাহলে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে তাদের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেওয়া হবে না,” নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইউএনবির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন।

তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে অতীতে বাংলাদেশে অনেক ব্যবসা মালিকানা পরিবর্তন করেছে এবং ভবিষ্যতেও এটি ঘটতে পারে। এছাড়াও, পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের (বিবি) প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর এবং বিএফআইইউ-এর প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান বিডি ইকোনমিকে বলেছেন যে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টের জব্দের সময় সর্বোচ্চ ৭ মাস বাড়িয়ে দিতে পারে।

ইতিমধ্যে, বিএফআইইউ সিআইডি, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং কর গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতায় সন্দেহজনক লেনদেনের অ্যাকাউন্টধারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার আগে অভিযোগের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে, তিনি বলেন।

সন্দেহজনক লেনদেন অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলেও, আদালত এই সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টগুলির আরও লেনদেনের অনুমোদন অনির্দিষ্টকালের জন্য দিতে পারে, হাসান বলেন।

২০১২ সালে, হাসানকে বিএফআইইউ-এর প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

হাসানকে ২০১৮ সালের অক্টোবরে আবার বিএফআইইউ-এর প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বিএফআইইউ-এর প্রধানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন যে বিদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার একটি জটিল প্রক্রিয়া, তবে দুটি সরকারের (জিটুজি) মধ্যে একটি চুক্তি অর্থ ফেরত আনা সহজ করে তুলবে।

“বাংলাদেশ যদি আন্তর্জাতিক আদালতে প্রমাণ করতে পারে যে এই অর্থ অবৈধভাবে অর্জিত হয়েছে, তাহলে সম্মানিত দেশে ফেরত পাঠানো খুব একটা সহজ হবে না,” তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুরের এক প্রশ্নের জবাবে হাসান বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের কারণে অর্থ পাচারকারীরা বাংলাদেশে এবং বিদেশে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না।

অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরি, যিনি ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি বিডি ইকোনমিকে বলেন, বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফ্রিজ অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ মালিকের কাছে থাকবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্র ফ্রিজ অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে পারে এবং ফ্রিজ অ্যাকাউন্টধারীদের অবৈধ উপায়ে অর্থ লুট করে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে পারে।

কানাডার ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী আন্তর্জাতিক আর্থিক আইন বিশেষজ্ঞ মুজেরি বলেন, “বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত পেতে সরকারের দৃঢ় সংকল্প এবং ধৈর্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী আইনি লড়াইয়ের দল প্রয়োজন।”

তিনি আরও একমত পোষণ করেন যে, দেশে এবং বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে এটি বন্ধ করা যাবে না, সুযোগ থাকা ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে অর্থ পাচার করবে, যদি বর্তমানে কাউকে রেহাই দেওয়া হয়।

মুজেরি আরও বলেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রথমে দেশে অর্থ পাচার করা হয়, তারপর বিদেশে পাচার করা হয়, তাই রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলিকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এই অনুশীলন রোধে পাল্টা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

সূত্র জানায়, জব্দ করা অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ (জয়) এবং মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল) এবং শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকী (ববি)। এস আলম, সামিট, বেক্সিমকো গ্রুপ, বসুন্ধরা, ওরিয়ন, নাসা, জেমকন, নাবিল গ্রুপ এবং প্রাক্তন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের পাশাপাশি প্রাক্তন সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টও রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত বিভাগ এবং বিএফআইইউ-এর নির্দেশে এখন অ্যাকাউন্টগুলি জব্দ করা হয়েছে।